威海农商银行成功堵截一起电信诈欺案件,斩断

作者:专题栏目

威海财经 近日,威海农商银行环翠区支行成功堵截一起电信诈骗案件,帮助客户避免了34500元的经济损失,赢得了客户的高度赞扬。 20日上午威海农商银行环翠区支行来了一位老人,柜员起身询问老人需要办理什么业务时,老人没有吱声,只是默默拿出钱。再一次询问老人办理什么业务时,老人才说要给孙女汇钱。柜员接过钱,看到纸腰上盖的是环翠区支行辖属戚东夼分理处的印章,便随口问了一句“大姨这是您今天刚取出来的钱吗?”老人一时间愣住了说“今天早上儿子刚去取的,然后着急上班,就让我出来汇钱了。”当时柜员就在心里嘀咕“为什么不在分理处直接办理呢,还要让老人自己出来一趟?”多年的工作经验和职业敏感使柜员立即提高了警惕,拿出《预防电信诈骗告知书》向老人详细讲解诈骗知识,拖延时间。 同时,会计主管立刻向分理处了解情况,得知是老人自己去取的钱,并且存单还有三天就要到期。而在填写汇款单据时,老人对于收款人和汇款用途闪烁其词,尤其是收款行为北京农商银行。综合老人的表现以及业务培训中关于收款行为北京农商银行的多起诈骗案例,柜员断定这是一起电信诈骗案件,鉴于老人不肯交流沟通,于是立刻报警。5分钟后警察赶到,老人一直拿着手机通话,在警察和环翠区支行工作人员的耐心劝说下,老人紧握着电话的手也放松了,当警察接过手机表明身份时候,对方立即挂断了电话。此时,老人如梦初醒,意识到自己确实遭遇了电信诈骗,对环翠区支行员工的热心和耐心表示感谢,让其避免了34500元的经济损失。来源:威海农商银行编辑:威海财经 编

◎本报记者李道海通讯员陶帅君黄海鸿5月15日下午四点,一对姓徐母子来到江苏启东农商银行永阳支行营业厅,要求提前支取22万元存单并办理汇款。当柜员倪成菊询问客户汇款用途以及是否认识收...

◎本报记者李道海通讯员陶帅君黄海鸿

5月15日下午四点,一对姓徐母子来到江苏启东农商银行永阳支行营业厅,要求提前支取22万元存单并办理汇款。当柜员倪成菊询问客户汇款用途以及是否认识收款人时,客户支支吾吾称“此款项是汇给吉林的亲戚”。感觉到异样的倪成菊高度负责地再三对客户进行询问,客户情绪发生了抵触并到营业厅外通电话。见此情形,她意识到客户极有可能遭遇了电信诈骗,并立即向会计主管报告。待客户返回营业厅后,永阳支行主管对这对母子进行劝导,提醒其“千万不要汇款,切勿上当”。见此情形,客户心里不满,拿着存单不情愿地离开了。5月16日中午,这对母子再次来到永阳支行营业厅坚决要求汇款。该支行员工竭力劝阻,并与电信诈骗嫌疑人直接对话,戳穿其诈骗行径,并作了报警处理。听说已报警,徐姓母子匆匆离开了网点。当天下午,在永阳支行“碰壁”的徐女士母子又来到了启东农商银行新义支行办理取现业务。当柜员胡燕燕询问“取这么多钱做什么?可不可以刷卡?带着现金不是很安全。”徐女士说“是给儿子看病的。”“看病可以刷卡的,不需要带那么多现金”当听到柜员这么说后,徐女主突然情绪十分激动,大声道“我自己的钱还不能取么?你们怎么那么多管闲事!”发现情况不对,新义支行员工立刻意识到客户极可能遇到了电信诈骗,并劝说客户。此时,会计主管沙婧娟想到昨日永阳支行也有一对要取款汇往外地的母子因疑为电信诈骗被劝阻,立即电话询问永阳支行,经名字比对发现为同一人。该支行员工边安抚客户,边报警求助。民警到来了解了基本情况后,让徐女士当面拨通其丈夫电话,通话中,民警发现不对。“那对母子都是地地道道的启东本地人,怎么丈夫连本地方言都听不懂?”揭穿通话对面就是骗子。随后,民警将徐女士带回派出所了解情况。原来,徐女士的孩子确有疾病,她为孩子治疗心切,误信了微信上的一个人,那人答应给她儿子治疗但要她先把钱全部汇往一个账户。5月19日,徐女士夫妇将两面“情系客户慧眼识骗局、尽心尽责维护储户利益”的锦旗分别送到了永阳、新义两家支行,激动地握住当班员工的手连声称谢。

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